В Русе разследват схема за пране на пари

Начало

Русе

Спортни

Регионални

България

Международни

Любопитно

Галерии

Личности

RSS

Всички

Общество

Институции

Криминални

Бизнес

Други

В Русе разследват схема за пране на пари

Автор: Екип Ruse24.bg

10:08 / 12.08.2014

Коментари (0)

409

В Русе са осъществени претърсване и изземване в два офиса на русенски фирми във връзка с образуваното досъдебно производство за престъпления срещу финансовата система, съобщават от МВР.

Действията са под ръководството на Окръжна прокуратура - Русе, на служители от отдел "Досъдебно производство" и сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в ОДМВР-Русе.

Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи. Работата по случая продължава.

Оперативните действия започнали, след като в началото на август постъпила информация със съмнения за пране на пари.
Според първоначалните данни румънски гражданин - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, е водел счетоводството на няколко български фирми и е намалявал финансовите им резултати, за да не се плаща ДДС и за да се избягва данък печалба. По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери.

В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС. В периода 2012-2014 г. той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги.

Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество.

Коментари (0)

публикувай коментар

Коментарът се запаметява. Моля, изчакайте ...

	Ако сте регистриран потребител влезте с вашите e-mail и парола. Това ще Ви улесни при публикуването на коментар. Все още нямате регистрация? Регистрирайте се, безплатно е и става бързо. За вход в системата, можете да използвате и своя
коментар:
код:

	Забележка: Публикуването на коментари не е анонимно. Всеки публикуващ коментар автоматично се съгласява с Общите условия за писане на коментари.
	Условия за публикуване на коменатри: Коментарите подлежат на администраторски контрол. Нецензурни, расистки изказвания и обидни мнения, както и рекламни послания могат да бъдат изтривани. Всякаква агитация и реклама на каквито и да било продукти, услуги, марки или фирми е напълно забранена. При доказване на лъжлив или подвеждащ коментар, същият ще бъде изтриван. При чести нарушения от страна на един потребител, достъпът му до сайта ще бъде ограничен.Коментарите към статиите са за обсъждане на темата, разисквана в статията. Всякакви коментари, които не са по темата, могат и най-вероятно ще бъдат изтрити. Обръщения към сайта и поддържащите го в коментарите не се разрешават. За целта, моля, използвайте възможностите за контакт с нас, посочени на страницата "За контакти".

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

ИЗПРАТИ НОВИНА

Новини от днес [59]

Новини от вчера [114]

« Април 2024 г. »
пон	вто	сря	чтв	пет	съб	нед
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Актуални теми

Закупуване на самолети F-16

Бюджет 2024

План за възстановяване и устойчивост на България

Парламентарни избори 2024

ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.

назад 1 2 3 4 5 напред

Абонамент

Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:

Анкета

Ще почивате ли идната зима?
	Да, в България
	Да, в чужбина
	Не
	Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:

ГРАДОВЕ:

ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.

Статистика: