ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
В Русе разследват схема за пране на пари | ||||||
| ||||||
Действията са под ръководството на Окръжна прокуратура - Русе, на служители от отдел "Досъдебно производство" и сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в ОДМВР-Русе. Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи. Работата по случая продължава. Оперативните действия започнали, след като в началото на август постъпила информация със съмнения за пране на пари. Според първоначалните данни румънски гражданин - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, е водел счетоводството на няколко български фирми и е намалявал финансовите им резултати, за да не се плаща ДДС и за да се избягва данък печалба. По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери. В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС. В периода 2012-2014 г. той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги. Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След забраната: Едно онлайн казино затвори, но друго отвори
10:26 / 21.05.2024
Певците от един от най-успешните ни дуети днес дори не си говорят
10:27 / 27.05.2024
Диона продължава с проблемите на пътя
13:34 / 26.05.2024
На 61 тя изглежда по-добре, отколкото когато беше на 21
15:13 / 27.05.2024
Дарин Ангелов с нова любов
12:41 / 27.05.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: