ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
| Удар на ГДБОП и прокуратурата: Украинци с български паспорти в основата на престъпна група за международни измами, парите прехвърляни в Близкия изток | ||||||
| ||||||
Единият от украинците е ръководител на групата. Става дума за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани главно в Ботевград, София и Ловеч. Схемата е била да се извадят от същите банкови сметки, които да се предоставят на украинците. Вторите са получавали пари от различни краища на Европа чрез измами. Използвали са фишинг измами, за да получат сметките на различни потребители, въведени в заблуждение, че плащат проформа фактури за различни доставки. Парите моментално са били превеждани в държави от Близкия изток. През България са преминали около 3 милиона лева. Обвинението срещу четиримата е за ОПГ за пране на пари, измама, документни престъпления, но все още всичко се изяснява. "Проследени са парите, но неясно къде точно пристигат крайните парични суми", уточни Николова. Тя уведоми, че към момента едно лице е привлечено като обвиняем, а украинците са обявени за общодържавно издирване. Повече от година групата е била следена, за да се установи схемата им. "Във вчерашния ден бяха задържани четири лица, а други три са обявени за издирване. Лидери на групата са двама украински граждани, които имат и българско гражданство", уточни заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов. По думите на Николова хората, които са изпращали пари са основно от Германия, Англия, Литва, Латвия, Естония. За българи няма данни. Някои от тях са изпращали суми от по 100-200 евро, но има и такива, които са изпращали по 5000 евро. Били са заблуждавани като са правени корекции в банковите им сметки и те са изпращали пари, мислейки че го правят към търговски дружества, с които обикновено работят и плащат проформа фактури или купуват крипто валута. Групата е правила и ДДС измами. Задържаните са били посредници между тарторите и социално слабите, които са откривали фирми. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 174 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/29 ] следващата страница | |||||||||||||
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дарин Ангелов: Много съм щастлив
09:37 / 08.07.2025
Боряна на Цитиридис става гръцка снаха
09:10 / 08.07.2025
Мартина заряза Мартин, насити му се
15:34 / 08.07.2025
Красив гръцки певец вече не е ерген
13:25 / 08.07.2025
Деси Слава: Той ме напряга, всичко ни е наопаки
09:38 / 10.07.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: