ДАНС: Имахме данни от чужди служби преди да сезираме прокуратурата за Nexo

Начало

Русе

Спортни

Регионални

България

Международни

Любопитно

Галерии

Личности

RSS

Всички

Бизнес

Други

Институции

Криминални

Общество

ДАНС: Имахме данни от чужди служби преди да сезираме прокуратурата за Nexo

Автор: Ваня Кузманова

17:26 / 24.01.2023

Коментари (0)

756

Постъпила информация за осъществени съмнителни разходи на български граждани от българска финансова институция срещу пране на пари стои в основата на разследването срещу Nexo. Това съобщи шефът на ДАНС Пламен Тончев пред временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL, предаде репортер на Агенция "Фокус".

"Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има неправомерни финансови операции и пране на пари", каза той с уточнението, че не може да предостави цялата информация, с която разполага поради течащо разследване.

"Осъществени са редица действия за установяване на произхода на средствата за тези съмнителни финансови операции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че Nexo осъществява дейност включително в държави-офшорни зони", коментира той.

Тончев обясни, че прокуратурата е информирана след установяване, анализиране и обобщаване на информацията.

Пламен Тончев беше попитан конкретно дали са били проверени свързани лица и конкретно бившата Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на Nexo Антони Тренчев.

"Извършена е проверка на свързаните лица", отговори лаконично шефът на ДАНС. Непотвърдената информация за Пенева гласи, че е купувала и продавала имоти за милиони в България и Дубай.

Още по темата:

общо новини по темата: 25

28.09.2023 »	СГС отмени европейските заповеди за арест на двама от обвиняемите по делото "Нексо"
19.05.2023 »	Бившият шеф на Сметната палата с критики към прокуратурата
13.04.2023 »	Сийка Милева: Сърбия отвори вратата на обвиняеми за тежки трансгранични криминални престъпления
13.04.2023 »	Гешев със сигнал до Европа за отказа на Сърбия да задържи и екстрадира заподозрени по аферата "NEXO"
10.04.2023 »	Прокуратурата: Сърбия не спазва международни договорености относно лицата по делото "Нексо"
16.02.2023 »	Сметната палата с нови декларации за дарения за предизборната кампания след скандала с Nexo

предишна страница [ 1/5 ] следващата страница

Коментари (0)

публикувай коментар

Коментарът се запаметява. Моля, изчакайте ...

	Ако сте регистриран потребител влезте с вашите e-mail и парола. Това ще Ви улесни при публикуването на коментар. Все още нямате регистрация? Регистрирайте се, безплатно е и става бързо. За вход в системата, можете да използвате и своя
коментар:
код:

	Забележка: Публикуването на коментари не е анонимно. Всеки публикуващ коментар автоматично се съгласява с Общите условия за писане на коментари.
	Условия за публикуване на коменатри: Коментарите подлежат на администраторски контрол. Нецензурни, расистки изказвания и обидни мнения, както и рекламни послания могат да бъдат изтривани. Всякаква агитация и реклама на каквито и да било продукти, услуги, марки или фирми е напълно забранена. При доказване на лъжлив или подвеждащ коментар, същият ще бъде изтриван. При чести нарушения от страна на един потребител, достъпът му до сайта ще бъде ограничен.Коментарите към статиите са за обсъждане на темата, разисквана в статията. Всякакви коментари, които не са по темата, могат и най-вероятно ще бъдат изтрити. Обръщения към сайта и поддържащите го в коментарите не се разрешават. За целта, моля, използвайте възможностите за контакт с нас, посочени на страницата "За контакти".

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

ИЗПРАТИ НОВИНА

Новини от днес [8]

Новини от вчера [139]

« Декември 2022 г. »
пон	вто	сря	чтв	пет	съб	нед
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

Актуални теми

Световна черна хроника

Поскъпване на хранителните продукти

Бум на коклюш в България

ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.

Политическо противоборство в САЩ

назад 1 2 3 4 5 напред

Абонамент

Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:

Анкета

Ще почивате ли идната зима?
	Да, в България
	Да, в чужбина
	Не
	Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:

ГРАДОВЕ:

ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.

Статистика: