Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Офшорките на Братя Галеви възкръснаха тихомълком
Автор: Екип Ruse24.bg 15:02 / 27.05.2019Коментари (2)599
©
Нов живот тихомълком са започнали две от офшорките на дупнишките мафиоти Пламен Галев и Ангел Христов - Братя Галеви, показа проверка на "България Днес".

Без излишен шум регистрираните на сейшелите "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" активират българските си клонове. Техни управители и до ден днешен са издирваните от Интерпол бандити.

Възкръсването на двете дружества става факт след осем години бездействие. През това време офшорките са част от друго разследване за пране на пари срещу Галеви. Според прокуратурата чрез серия съмнителни сделки и подправени документи са легализирани над 35 млн. лева. Ключово участие в схемата имат точно "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид".

Заради липса на достатъчно доказателства, уличаващи Галеви, то наскоро е прекратено. Съмненията, че през фирмите на дупнишките мафиоти са минали пари с неустановен произход, остават, категорични са прокурори. Все пак разследващите имат частичен успех. След дълго ровене е доказано, че при една от сделките с офшорките е извършено престъпление. Така двама от служителите на Галеви отнасят условни присъди заради неплатен ДДС в размер на 660 хил. лв.

Наред с Галеви в разследваната схема участие има и счетоводителката Христинка Ангелова, сочена от разследващите за тяхно доверено лице.

След като опасността да влезе в затвора отпада, именно Ангелова е човекът, който активира двете офшорки - "Пи ей джи норт адамс лимитед" и "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид". Самото възкръсване става през пролетта на тази година.

Според документи в Търговския регистър на 5 март Христинка Ангелова подписва декларация, че през изминалата 2018 г. клоновете на сейшелските фирми нямат дейност у нас. Самата Ангелова действа като представител на двамата управители Ангел Христов и Пламен Галев. Кога точно двамата мафиоти са й делегирали тези права в документите, не е посочено. Според юристи, за да важи издаденият от Братя Галеви документ, това трябва да е станало не много отдавна.

По закон подписаната от Ангелова декларация трябва да се подава всяка година. Галеви обаче не са изпълнявали задълженията си цели осем години. Последните документи са подадени през пролетта на 2011 г. Сред тях и финансовите отчети за изминалата 2010 г. От документа "Пи ей джи норт адамс лимитед" става ясно, че тя не притежава никакви активи или пари в България. От разследването за пране на пари срещу Галеви се изяснява, че именно офшорката е построила баровското им имение в село Ресилово. Според криминалисти градежът е осъществен с мистериозно появилите се по сметката на фирмата от Кипър 782 хил. долара. След края на строежа то е прехвърлено на друга офшорка "Макса Лимитед", която го дава под наем на мафиотите срещу 300 лева на месец.

Другата офшорка "Ем Пи Ви Трейдинг Лимитид" далеч не е куха, показва отчетът й за 2010 г. Според документа управляваният от Галеви български клон притежава машини и стоки на стойност близо един милион лева. Според запознати това са луксозните лимузини, в които дупнишките мафиоти се возят, преди да изчезнат безследно.

Дейност развива и една от официалните фирми на Галеви "Кей Ейч партнер". В дружеството дупнишките мафиоти са съдружници с Феодор Феодоров - Голямата Федка от Перник и Христофорос Аманатидис-Таки. Фирмата също е част от разследването за пране на пари заради съмнителна имотна сделка. Макар и Галеви да отсъстват, официално фирмата и до ден днешен не е спряла да работи. Според отчета всяка година "Кей Ейч партнер" има солидни приходи от наем на притежаваните недвижими имоти в град Белослав. Фирмата на Галеви наскоро дори си е решила проблема с неплатени местни данъци в градчето край Варна.




Още по темата: общо новини по темата: 2
15.12.2016 »
07.01.2016 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Кучетата си лаят, керванът си върви... ;)
Aнонимен
на 27.05.2019 г.
+1
 
 
Те офшорките така възкръсват! Разни диви каратисти също имат офшорки дето ги чакат да възкръснат...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2019 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
Дунав в Първа лига, сезон 2019/2020
Дете почина след хранително натравяне
Първа лига, сезон 2019/2020
Тенис от Пловдив и региона
ТВ и шоу сезон 2019/2020 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: